为加快推进公司组织机构改革优化，增强总部战略管控能力、统领发展全局能力、推进改革创新能力，进一步提升公司管理效率，提高组织活力和战斗力，同意对总部组织管理架构进行调整。调整后的总部组织管理架构详见附件。

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2024年1月16日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2024年1月11日以电子邮件方式送达，会议应到董事6名、实到董事6名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于各方生产经营实际需要而开展的，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况◆。

　　邓国颂，男，1980年8月生，党员，硕士研究生学历，环境管理高级工程师。曾任深圳市人居环境委员会（现为深圳市生态环境局）污染防治处◆、固体废物和声环境管理处主任科员，深圳市华藤环境信息科技有限公司总经理，东江环保股份有限公司安全环保部部长、安全总监，经营管理部负责人◆◆。

　　公司及控股子公司与关联方之间发生的主要为产品购销及接受劳务等日常关联交易，可以扩大公司产品销售的同时减少公司相关销售费用，有效促进公司生产经营的持续稳定发展。

　　因工作安排原因，同意余中民申请辞去公司执行董事◆◆、总裁职务，王国伟申请辞去公司常务副总裁职务，宋卫斌申请辞去公司副总裁、财务负责人职务，王石申请辞去副总裁职务，李泽华申请辞去董事会秘书、总法律顾问职务。辞职后，上述人员将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告日，彭卓卓未持有本公司股份。彭卓卓除在深圳市中金岭南有色金属股份有限公司任职外，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2024年1月16日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2024年1月11日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名、实到监事3名。会议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

　　2024年1月16日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，董事会同意聘任李向利为公司总裁，聘任邓国颂◆◆、宋占林为公司副总裁，同意由邓国颂代行财务负责人职责◆◆、由宋占林代行董事会秘书职责。邓国颂、宋占林简历详见附件。

　　2024年1月16日，公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于提名彭卓卓为监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名彭卓卓为公司监事会非职工代表监事候选人，监事任期自股东大会选举通过之日起◆◆。彭卓卓简历详见附件。

　　公司独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行审议，出具审核意见及事前认可如下：

　　截至目前，苏豪控股集团控股子公司汇鸿集团及其下属子公司合计持有公司股份94,287,507股，占公司总股本的8.53%，为公司第三大股东，公司董事晋永甫担任苏豪控股集团副总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，苏豪控股集团及其下属企业系本公司的关联法人。

　　余帆，男，1979年2月生，党员，硕士研究生学历，毕业于武汉大学工商管理专业（本科）及上海财经大学工商管理专业（硕士），一级企业人力资源管理师。曾任广东省红岭集团有限公司团委书记、纪委副书记、党群人事部部长◆◆、监察审计室主任，广东省广晟建设投资集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，广东省广晟置业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，广东省广晟国宏地下空间投资建设有限公司监事会监事长。现任东江环保股份有限公司党委副书记、工会主席◆◆、监事会主席（已申请辞任）。

　　当天现场签约12个重大项目，涉及新能源◆◆、化工新材料◆◆、电子信息、林产品和家具家居、轻工食品、茉莉花高端新品等领域，总投资额约68.44亿元，建成后预计年产值约135亿元。这些项目将有利于横州市加速推进东部新城建设◆◆、加快打造茉莉花“1+9”升级版，进一步丰富拓展茉莉花◆“1+9”产业链价值链。

　　2024年度日常关联交易预计金额上限为人民币29,100万元（不含税），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东广晟控股集团、宝武集团◆、苏豪控股集团将对该议案回避表决。

　　2024年1月16日，公司第七届董事会第三十八次会议以4票同意◆◆、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司董事黄洪刚、晋永甫为关联董事，对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意。

　　因预计广晟集团的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币300万元或未达到公司2022年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示◆◆。

　　截至本公告披露日，余中民、王国伟、宋卫斌、李泽华未持有公司股份；王石持有公司股份28,300股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

　　公司监事会于近日收到公司监事会主席、监事余帆提交的书面辞职报告。余帆因工作安排原因，申请辞任公司监事会主席及监事职务，辞职后余帆将继续担任公司党委副书记、工会主席◆、执行董事（待提交公司股东大会审议）职务。公司监事会对余帆在职期间所做贡献表示衷心感谢！

　　揭阳欧晟为公司控股股东广晟控股集团间接联营企业欧晟绿色燃料（香港）有限公司的控股子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，揭阳欧晟为公司的关联法人。

　　截至2022年12月31日，广晟控股集团经审计总资产为1,696.7682亿元，净资产为591.3954亿元。2022年1-12月，广晟控股集团经审计营业总收入1,204.6275亿元，净利润27.0363亿元。

　　截至2023年9月30日，揭阳欧晟未经审计总资产为68829万元，总负债为52602万元，净资产为16227万元。2023年1-9月，揭阳欧晟未经审计营业总收入7866万元，净利润-193万元。

　　彭卓卓，男，1981月8月生，党员，2004年6月入党，2006年7月毕业于中山大学软件学院（现为数据科学与计算机学院）软件工程硕士专业，硕士研究生，审计师，高级政工师。历任广东省审计厅科员、副主任科员、主任科员，广东省国资委纪委广东省监察厅派驻省国资委监察专员办公室主任科员，广东省铁路建设投资集团有限公司监察审计部副部长，广东省广晟资产经营有限公司（现为广东省广晟控股集团有限公司）纪检监察室副主任、主任◆◆。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会主席（已申请辞任）◆◆。

　　截至目前，宝武集团控股子公司宝武集团环境资源科技有限公司及其下属子公司合计持有公司股份124,293,784股，占公司总股本的11.25%，为公司第二大股东◆。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝武集团及其下属企业系本公司的关联法人。

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司执行董事、总裁余中民、执行董事林培锋提交的书面辞职报告，因工作安排原因，余中民申请辞任公司第七届董事会执行董事、总裁职务，林培锋申请辞任公司第七届董事会执行董事职务。辞职后，余中民、林培锋将不再担任公司任何职务◆。公司董事会对余中民、林培锋在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

　　经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）◆。

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◆◆。

　　截至本公告披露日，余帆未持有公司股份。根据相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，余帆的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效◆◆。在此之前，余帆将按照相关法律◆、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事及监事会主席职责。

　　为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，同意聘任李向利为公司总裁，聘任邓国颂、宋占林为公司副总裁，同意由邓国颂代行财务负责人职责◆、由宋占林代行董事会秘书职责。

　　根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，同意提名彭卓卓为公司监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起。

　　截止本公告日，余帆未持有东江环保股份。余帆与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。

　　公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害公司及广大股东利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性◆◆。

　　根据日常生产经营的需要，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预预计2024年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称◆◆“广晟控股集团”）、中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司（以下统称“宝武集团”）、江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属企业（以下统称“苏豪控股集团”）◆、欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司（以下简称◆“揭阳欧晟”）、惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称◆“东江威立雅◆◆”）◆◆、广东安佳泰环保科技有限公司（以下简称“安佳泰”）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民29,100万元（不含税）。

　　公司独立董事专门会议已对上述事项出具审核意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告◆。

　　截至本公告披露日，余中民、林培锋未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》相关规定，余中民、林培锋辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，余中民、林培锋的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司董事会于近日收到公司执行董事◆、总裁余中民，常务副总裁王国伟，副总裁、财务负责人宋卫斌，副总裁王石，董事会秘书、总法律顾问李泽华提交的书面辞职报告。因工作安排原因，余中民申请辞任公司第七届董事会执行董事、总裁职务，王国伟申请辞任公司常务副总裁职务，宋卫斌申请辞任公司副总裁、财务负责人职务，王石申请辞任公司副总裁职务，李泽华申请辞任董事会秘书◆、总法律顾问职务◆。辞职后，余中民◆、王国伟、宋卫斌、王石、李泽华将不再担任公司任何职务◆。公司董事会对余中民、王国伟、宋卫斌◆、王石◆、李泽华在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢◆◆！

　　截止本公告日，刘晓轩未持有东江环保股份◆。刘晓轩除在宝武集团环境资源科技有限公司任职外，与公司董事◆、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。

　　2024年1月16日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提名李向利为董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名余帆为董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名刘晓轩为董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李向利、余帆、刘晓轩为公司董事会非独立董事候选人，其中李向利◆◆、余帆拟任执行董事、刘晓轩拟任非执行董事，任期均自股东大会审议通过之日起。李向利、余帆、刘晓轩简历详见附件。

　　截至2023年9月30日，广晟控股集团未经审计总资产为1,859.0204亿元，净资产为622.8804亿元◆。2023年1-9月，广晟控股集团未经审计营业总收入990.3784亿元，净利润23.8414亿元◆◆。

　　表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄洪刚◆◆、晋永甫回避表决。

　　根据日常生产经营需要，同意公司及控股子公司预计2024年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业、中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司、江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属企业、欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司◆◆、惠州东江威立雅环境服务有限公司◆◆、广东安佳泰环保科技有限公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民29,100万元（不含税），并授权董事长或其授权人士在上述预计范围内与关联方签订相关合同，办理日常关联交易相关具体事宜◆◆。

　　安佳泰为东江威立雅持股70%股权且并表的子公司。公司前任高级管理人员李泽华先生（离任未满12个月）在安佳泰担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安佳泰系公司的关联法人。

　　因预计宝武集团的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币300万元或未达到公司2022年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询◆。

　　刘晓轩，男，1977年7月生，党员，大学本科学历，工程硕士学位j9九游会-真人游戏第一品牌证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告！，高级工程师。历任上海宝钢新型建材科技有限公司总经理助理兼产业发展部经理 、副总经理，上海宝钢磁业有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党总支书记，宝武集团环境资源科技有限公司转底炉事业部总经理兼湛江宝发赛迪总经理，宝武集团环境资源科技有限公司总经理助理兼转底炉事业部总经理、党支部书记、湛江宝发赛迪总经理，现任宝武集团环境资源科技有限公司副总经理◆◆、党委委员。

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　截至目前，广晟控股集团及其下属子公司合计持有公司股份291,458,228股，占公司总股本的26.37%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟控股集团及其下属企业系本公司的关联法人。

　　根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名余帆为公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。

　　截至2023年9月30日，安佳泰未经审计总资产为19,233.60万元，总负债为7,403.16万元，净资产为11,830.44万元。2023年1-9月，安佳泰未经审计营业总收入175.83万元，净利润-976.26万元。

　　李向利，男，1981年11月生，党员，工程硕士，高级政工师◆◆、高级人力资源师、经济师。曾任广晟有色金属股份有限公司党群人力资源部副总监、党群人事部总经理，大埔广晟稀土矿业有限公司（现大埔县新诚基工贸有限公司）党支部书记、执行董事、总经理，平远华企稀土有限公司总经理，广东省广晟控股集团有限公司人力资源部副部长、人力资源部（党委组织部）部长。

　　截止本公告日，邓国颂未持有东江环保股份。邓国颂与公司董事◆、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。

　　公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，交易协议按照一般商业条款由双方协商确定，交易价格参考现行市价或由成本加上合理的利润比率确定，付款安排、结算方式等按照公司一般业务合同条款确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　截止本公告日，李向利未持有东江环保股份◆◆。李向利与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。

　　经营范围：在特许经营期限和特许经营区域范围内，负责揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂的设计◆、建设、运营、维护和移交；生活垃圾◆◆、餐厨有机垃圾及城市固体废物的收集、转运◆、运输与终端处理等。

　　截至2022年12月31日，东江威立雅经审计总资产为50290.89万元j9九游会-真人游戏第一品牌证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告！，总负债为23845.72万元，净资产为26445.17万元。2022年1-12月，东江威立雅经审计营业总收入25171.79万元，净利润274.89万元。

　　因预计苏豪控股集团的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币300万元或未达到公司2022年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确◆◆、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◆。

　　该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　截至2022年12月31日，揭阳欧晟经审计总资产为69770万元，总负债为53344万元j9九游会-真人游戏第一品牌，净资产为16426万元。2022年1-12月，揭阳欧晟经审计营业总收入10190万元，净利润-1107万元◆◆。

　　上述关联方，以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，目前对公司的款项均不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确◆◆、完整，没有虚假记载◆、误导性陈述或重大遗漏◆◆。

　　根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名李向利为公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。

　　根据公司合计持股5%以上股东宝武集团环境资源科技有限公司相关文件，经审查，同意提名刘晓轩为公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。

　　经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮南坑投资、建设◆◆、营运和管理危险废物安全填埋、危险废物焚烧处理、废电池回收处理、剧毒化学品废物处理及综合利用◆◆。工业固体废物处理处置项目的开发、设计、建设及相关服务；环境污染治理设施的运营服务；环保技术开发、咨询◆、交流、管理服务；危险废物处理处置技术服务◆。为客户现场提供：工业设施清洗和维护，各类水池与水体清淤，油泥分离处理和废气处理；各类石油化工储罐、罐箱及槽罐车的清洗及相关环保服务◆。

　　公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允为原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

　　截至2023年9月30日，东江威立雅未经审计总资产为47331.13万元，总负债为23122.07万元，净资产为24209.06万元。2023年1-9月，东江威立雅未经审计营业总收入10479.84万元，净利润-749.16万元。

　　经营范围：金融◆◆、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产◆◆、研发和销售◆◆。

　　宋占林，男，1975年8月生，党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任广西中金岭南矿业有限责任公司党委书记◆◆、董事、常务副总经理，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司人力资源部副总经理、培训与职业技能鉴定中心主任◆◆、人力资源部总经理。

　　经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮南坑投资、建设◆、营运和管理危险废物（焚烧类废物、物理化学类废物、废日光灯管）收集、暂存◆、处理及综合利用。

　　截止本公告日，宋占林未持有东江环保股份。宋占林与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。

　　东江威立雅未与公司合并会计报表，为公司的合营公司◆。公司前任高级管理人员李泽华先生（离任未满12个月）在东江威立雅担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东江威立雅系本公司的关联法人。

　　截至2023年9月 30日，苏豪控股集团未经审计总资产905.6510亿元，净资产318.9246亿元◆◆。2023年1-9月，苏豪控股集团未经审计营业总收入 780.3221亿元，净利润 7.2577亿元◆。